Ответственное лицо по противодействию отмыванию денег - ADGM

Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в более чем 100 странах благодаря нашему передовому уровню безопасности, прозрачности средств пользователей, скорости торгового движка, глубокой ликвидности и непревзойденному портфелю продуктов с цифровыми активами. Предложения Binance охватывают торговлю и финансы, образование, исследования, платежи, институциональные услуги и многое другое. Наша миссия — увеличить свободу денег и финансовый доступ для людей по всему миру.

Офицер по отчетности о противодействии отмыванию денег (MLRO) будет отвечать за обеспечение соблюдения применимых требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) и нормативных требований к виртуальным активам в ОАЭ, включая соответствующие рамки, установленные FSRA в ADGM, с возможным расширением зоны ответственности на региональном уровне со временем.

В этой роли вы будете работать над дальнейшим совершенствованием и поддержанием надежной системы соответствия AML/CFT, соответствующей законам ОАЭ по AML, применимым нормативным рекомендациям и международным стандартам, включая ожидания FATF для бизнеса с виртуальными активами.

Что вам предстоит делать:

• Внедрение, поддержание и совершенствование системы соответствия AML/CFT в соответствии с законами ОАЭ по AML и применимыми нормативными рекомендациями.
• Обеспечение постоянного соответствия стандартам FATF и специфическим нормативным требованиям к виртуальным активам.
• Координация с регуляторами свободных зон и федеральными регуляторами в отношении проверок, аудитов, нормативных обзоров и запросов информации.
• Поддержка местного контроля глобальных процессов и процедур соответствия, включая мониторинг транзакций (фиатных и on-chain) и рыночный надзор.
• Обеспечение обработки эскалаций, связанных с потенциально подозрительной деятельностью, в соответствии с законом ОАЭ по AML и нормативными требованиями, включая своевременную и качественную отчетность о подозрительной деятельности.
• Поддержка разработки, настройки и совершенствования автоматизированных систем мониторинга и контроля.
• Обеспечение наличия необходимых панелей мониторинга соответствия, матриц и управленческой информации (MI) и их адекватного использования для эффективного надзора MLRO за программой соответствия организации.
• Предоставление значимых и своевременных обновлений и/или эскалаций высшему руководству и совету директоров.
• Помощь в составлении, рассмотрении и обновлении политик, процедур, контролей и оценок рисков AML/CFT.
• Проведение обучающих и информационных сессий по AML/CFT для сотрудников и предоставление постоянных рекомендаций по нормативным изменениям и обязательствам по соблюдению.
• Поддержка более широких инициатив по соответствию и вклад в укрепление системы борьбы с финансовыми преступлениями компании.

Что мы ищем:

• Минимум 15 лет опыта в области соответствия, AML/CFT или нормативных вопросов, предпочтительно в криптоиндустрии или финансовых услугах в смежных отраслях региона MEASA.
• Степень бакалавра в области финансов, права, бизнес-администрирования или смежной области.
• Высокие этические стандарты, деликатность и способность обращаться с конфиденциальной информацией с честностью.
• Отличные коммуникативные навыки, умение ясно объяснять сложные вопросы соответствия как внутренним, так и внешним заинтересованным сторонам.
• Знание инструментов соответствия, систем управления делами и платформ блокчейн-аналитики / судебной экспертизы, таких как Chainalysis или Elliptic, будет преимуществом.
• Хорошее знание региональных нормативных рамок и регуляторов, включая FSRA, CBUAE, SCA и другие соответствующие органы.
• Сильные аналитические способности, навыки решения проблем и оценки рисков, проактивный подход к выявлению и снижению рисков соответствия.
• Способность эффективно работать под давлением, управлять конкурирующими приоритетами и соблюдать жесткие сроки.
• Внимание к деталям, аналитический и исследовательский склад ума.
• Любознательность и желание проявлять лучшие качества и приносить реальную пользу.

Почему Binance

• Формируйте будущее финансов
• Сотрудничайте с талантами мирового класса в ориентированной на пользователя глобальной организации с плоской структурой
• Решайте сложные задачи в быстром и инновационном окружении с автономией
• Добивайтесь успеха в ориентированной на результат рабочей среде с возможностями карьерного роста и постоянного обучения
• Конкурентоспособная зарплата и корпоративные льготы
• Удаленный формат работы с возможностью работы из дома (может варьироваться в зависимости от характера роли и команды)

Binance стремится быть работодателем, предоставляющим равные возможности. Мы считаем, что разнообразие сотрудников является фундаментом нашего успеха.

Отправляя заявку на работу, вы подтверждаете, что ознакомились с нашим Уведомлением о конфиденциальности кандидата.

Мы можем использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки некоторых этапов процесса найма, таких как рассмотрение заявок, анализ резюме или оценка ответов и выявление потенциальных несоответствий или сигналов проверки в материалах заявки на основе доступной информации. Эти инструменты помогают нашей команде по подбору персонала, но не заменяют человеческое суждение. Окончательные решения о найме принимаются людьми. Если вы хотите получить дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные, пожалуйста, свяжитесь с нами.